Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones:
Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.
Experiência: Trayectoria miníma de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.
Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros incentivos.
bajio JT:STD

📌 Gerente De Cumplimiento Pld/ft León
🏢 BANBAJIO
📍 León