Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones:
Redes y casos especiales
Intercambio de información
Reporte de Operaciones Inusuales
Reporte de 24hrs y LPB
Análisis de notas periodísticas
Requisitos:
Conocimiento de OMNI (indispensable)
Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.
Competencias y habilidades:
Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
Discreción y manejo responsable de información confidencial.
Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros ventajas.
bajio JT:STD

📌 Investigador Pld Jr León
🏢 BANBAJIO
📍 León