Analista de Compliance e Investigaciones

Empresa: Confidential
Ubicación: Polanco, Ciudad de México
Modalidad: Presencial

Objetivo del puesto

Buscamos un(a) Analista de Compliance e Investigaciones responsable de gestionar investigaciones internas derivadas de reportes recibidos a través del Sistema Ético, analizando información, realizando entrevistas y recopilando evidencia para emitir conclusiones objetivas y recomendaciones sustentadas.

Principales responsabilidades
- Gestionar y dar seguimiento integral a los casos reportados a través del Sistema Ético.
- Realizar investigaciones internas relacionadas con posibles incumplimientos al Código de Ética y políticas corporativas.
- Analizar información, testimonios, documentos y demás evidencia relevante para cada caso.
- Realizar entrevistas y aplicar técnicas de investigación para determinar hechos relevantes.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones con base en evidencia objetiva.
- Mantener actualizados los expedientes y sistemas de seguimiento.




- Garantizar en todo momento la confidencialidad y adecuado manejo de información sensible.
- Identificar tendencias y riesgos recurrentes para contribuir al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento.

Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Psicología, Sociología, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- 4 a 8 años de experiencia competente.
- Experiencia comprobable en investigación y análisis de casos sensibles.
- Experiencia en entrevistas, recopilación de evidencia y manejo de información confidencial.
- Experiencia en Compliance, sistemas de denuncias, Ética Corporativa, Auditoría Interna, Riesgos o investigaciones internas.
- Deseable experiencia en empresas de consultoría de Recursos Humanos, Compliance, Riesgos o servicios profesionales.
- Pensamiento analítico y capacidad para evaluar información objetiva e imparcialmente.
- Excelente comunicación oral y escrita.
- Alto sentido de integridad, ética, discreción y confi

📌 Analista de Compliance e Investigaciones (Polanco)
🏢 Head Hunter
📍 Polanco