misión

previene, detecta y mitiga fraudes, protege activos y reputación, y asegura cumplimiento y confianza en la empresa.

descripción

- comunicarse con el equipo para la organización y la asignación de la supervisión de las transacciones en tiempo real o para el seguimiento de cada transacción sospechosa.
- validar el filtro de retención de validación, para realizar el seguimiento de los pedidos retenidos por falta de confirmación.
- realizar todas las actividades necesarias (llamadas, correos electrónicos, etc.) para solicitar y obtener la documentación y/o información que falte de las agencias y/o representantes con el fin de descartar dichas transacciones sospechosas.
- bloquear las transacciones con un perfil de fraude sospechoso en el análisis en tiempo real.




- liberar transacciones que cumplan con la validación y autorización del responsable del punto de venta.
- proporcionar orientación y formación en materia de prevención del fraude a los agentes de los puntos de venta, así como recomendaciones y medidas de prevención del fraude a los consumidores que denuncien haber sido víctimas de fraude.
- mantener la comunicación con los departamentos internos y ordenar el bloqueo del sistema de acceso en caso de detección de fraude.
- cumplimentar los formularios de denuncia de fraude requeridos por los departamentos.
- documentar los formularios (log's) de incidentes denunciados como fraude (agencias/consumidores).

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📌 Analista de prevención de fraudes / home office (México)
🏢 MaxiSend
📍 México