Objetivo

Validar el apego a las Políticas y Procedimientos de la empresa enfocados al área de Tesorería y áreas administrativas/operativas que le asignen en las Sucursales Mayoreo y Menudeo, con la finalidad de proteger los recursos de la empresa evitando perdidas por fraude o negligencia, así como la identificación y recomendación de medidas para prevenir riesgos.

Funciones

Efectuar conteos cíclicos e inventarios físicos (con la periodicidad que se le indique) de la Mercancía en Sucursal Mayoreo y Menudeo, así como la validación de diferencias tanto físicas como en rastreo por sistema SAP.
Validar física, documental y en Sistema las Entradas y salidas de mercancías, como puede ser: Devoluciones sobre ventas, Cancelación de facturas, Salidas físicas por Venta (Facturación/refacturación y requisitos), carga de rutas, devoluciones de transferencia a CEDIS, entre otras.
Validación de recepción, recolección y depósito de valores resultado de venta.
Arqueos de valores de venta,



fondo operativo y caja chica.
Validación de cartera C.O.D y Crédito.
Validar los requisitos y vigencia documental (protegido, licencia, tarjeta de circulación y permiso IMOS) de las unidades y de Chofer.
Verificar la documentación que conforma el paquete de evidencias para pago.
Confirmar la estadía de las unidades en los talleres autorizados.
Validación de trabajos, documentos (Orden de trabajo, Orden de Compra, facturas, cotizaciones, autorizaciones, evidencias de trabajo antes, durante y después de efectuado y registro.

Conocimiento

Conocimiento del giro de la empresa.
Revisiones documentales.
Conocimiento en procedimientos de auditoría.
Integraciones de cuenta.
Desarrollo de programa de trabajo.
Presentación de informes.
Revisión de Saldos.
Arqueo de Valores.

📌 Auditor Interno (Mexicali)
🏢 Comercial De Carnes Frías Del Norte, S. A. De C. V.
📍 Mexicali