Somos la #TecnologíadeloPosible , juntos podemos impulsar la innovación y ser líderes en la industria tecnológica, mientras creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes. Somos Evertec, una compañía Líder de tecnología y procesamiento de transacciones con presencia en más de 11 países y servicio a clientes en 26 países de América Latina y el Caribe. Como Regulatory Compliance Specialist tus responsabilidades serán: Responsable de garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable. Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras. Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes, contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización. Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente.



Atender los requerimientos y Auditorías de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales. Atender las auditorías internas y externas que versen sobre los temas que se abordan en cumplimiento (prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Anti Corrupción y Anti Soborno, OFAC, Sanciones, Retención de documentos, entre otros) Documentar, parametrizar y gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales) con enfoque en las líneas de negocio (adquirencia y emisión) en donde Evertec es mie

📌 Compliance Associate (México)
🏢 Evertec
📍 México