1) Propósito del puesto Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente , ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión. 2) Responsabilidades principal (Wealth) Servicio al cliente (experiencia Wealth) - Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos. - Gestionar solicitudes del cliente con enfoque " end-to-end ": altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones. - Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos. Onboarding, KYC/AML y mantenimiento - Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica. - Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas. - Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.
Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local) - Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno). - Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando: - documentación de suitability/appropriateness , - validación de límites y autorizaciones, - trazabilidad y evidencias. - Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones. Administración de cartera y reporting - Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde). - Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action). Riesgo, conducta y controles - Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta. -
📌 Banquero de apoyo (Tijuana)
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