Fecha límite para apuntarse: 2026-08-06
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
En BBVA estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para integrarse a nuestra Dirección General de Regulación y Control Interno. Si te apasiona la prevención de delitos financieros y buscas liderar estrategias de alto impacto, esta ocasión es para ti Serás responsable de implementar, mantener y administrar nuestro programa de Sanciones, alineándolo al plan de transformación de PLD (Prevención de Lavado de Dinero). Tu labor será fundamental para la administración estratégica del riesgo de sanciones, evitando multas y protegiendo nuestra integridad reputacional.
Retos Principales:




- Adaptar e implementar las políticas y procedimientos de Sanciones del Holding a las necesidades y perfiles de riesgo de cada negocio del Grupo.
- Definir y ejecutar el programa anual de entrenamiento y capacitación en la materia.
- Diseñar y administrar el proceso de screening (filtrado) y la definición de listas negras locales y globales.
- Brindar apoyo especializado a los negocios, analizando alertas de organismos internacionales para actualizar nuestros controles.
- Evaluar procesos de aprobación de nuevos productos o servicios.
- Implementar cuestionarios de Sanciones para el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC).

El perfil que buscamos:
- Experiencia: Más de 12 años implementando, operando y transformando programas de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en bancos internacionales.
- Conocimiento Técnico: Dominio profundo de requerimientos de autoridades clave como EE. UU. (OFAC), Unión Europea y

📌 Gerente/a Senior de Sanciones (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua