En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

INVESTIGADOR DE FRAUDE

Principales Funciones:
- Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales.
- Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar evidencia y colaborar con otros departamentos para prevenir y combatir operaciones fuera del comportamiento de uso habitual de los clientes.
- Monitorear y analizar actividades en redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales en busca de posibles fraudes.
- Utilizar herramientas de análisis de datos y software de monitoreo para identificar comportamientos sospechosos y patrones de fraudes.
- Elaborar informes detallados sobre hallazgos de investigación y presentar recomendaciones a sus jefes inmediatos.
- Mantener registros precisos y documentados de todos los casos de fraude detectados e investigados.
- Monitoreo y Análisis de las operaciones alertadas en nuestro sistema de prevención de fraudes.




- Elaboración de estadísticas de los casos identificados y concluidos a través de presentaciones ejecutivas.
- Investigaciones forenses en su caso de productos digitales.

Requisitos:

-Escolaridad: Licenciatura Económico
- Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO.
-Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.
-Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica,TDC y TDD.-Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil).
-Aptitudes: Discreción, organización, destacado redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativ, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.

Ofrecemos:

-Salario Competitivo
-Prestaciones superiores a la ley
-Contr

📌 INVESTIGADOR DE FRAUDE (Ciudad de México)
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Ciudad de México