1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

2) Responsabilidades principal (Wealth)
Servicio al cliente (experiencia Wealth)
- Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
- Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
- Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

Onboarding, KYC/AML y mantenimiento
- Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.
- Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.
- Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.





Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)
- Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
- Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
- documentación de suitability/appropriateness,
- validación de límites y autorizaciones,
- trazabilidad y evidencias.
- Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

Administración de cartera y reporting
- Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
- Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).

Riesgo, conducta y controles
- Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
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📌 Banquero de apoyo (Baja California)
🏢 Hsbc
📍 Baja California