Misión
Previene, detecta y mitiga fraudes, protege activos y reputación, y asegura cumplimiento y confianza en la empresa.

Descripción
- Comunicarse con el equipo para la organización y la asignación de la supervisión de las transacciones en tiempo real o para el seguimiento de cada transacción sospechosa.
- Validar el filtro de retención de validación, para realizar el seguimiento de los pedidos retenidos por falta de confirmación.
- Realizar todas las actividades necesarias (llamadas, correos electrónicos, etc.) para solicitar y obtener la documentación y/o información que falte de las agencias y/o representantes con el fin de descartar dichas transacciones sospechosas.
- Bloquear las transacciones con un perfil de fraude sospechoso en el análisis en tiempo real.




- Liberar transacciones que cumplan con la validación y autorización del responsable del punto de venta.
- Proporcionar orientación y formación en materia de prevención del fraude a los agentes de los puntos de venta, así como recomendaciones y medidas de prevención del fraude a los consumidores que denuncien haber sido víctimas de fraude.
- Mantener la comunicación con los departamentos internos y ordenar el bloqueo del sistema de acceso en caso de detección de fraude.
- Cumplimentar los formularios de denuncia de fraude requeridos por los departamentos.
- Documentar los formularios (log's) de incidentes denunciados como fraude (agencias/consumidores).

📌 Analista de Prevención de Fraudes (México)
🏢 MaxiSend
📍 México