**Descripción del empleo**
Buscamos un Analista de PLD que contribuya al cumplimiento de la normativa vigente, gestione riesgos y apoye en la cultura de cumplimiento, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades regulatorias.
**Responsabilidades principales**
- Verificar que la documentación e información de clientes (KYC) esté completa y actualizada.
- Apoyar en la implementación de políticas internas de prevención de lavado de dinero.
- Revisar listas de personas bloqueadas (OFAC, ONU, SAT, etc.).
- Validar expedientes de clientes y detectar errores en la información recibida de áreas internas.
- Controlar y resguardar los avisos de actividades vulnerables presentados ante la autoridad.
- Preparar expedientes de soporte para auditorías internas, externas y revisiones de autoridades.
- Participar en la capacitación periódica de colaboradores en temas de PLD/FT.
- Entregar reportes mensuales de cumplimiento e indicadores.
- Requisitos




- Escolaridad: Preparatoria, Técnico o Licenciatura trunca/terminada en áreas
- económico-administrativas, jurídicas o afines.
- Edad: 26 a 50 años.
- Experiência: Al menos 1 año en áreas de PLD, compliance, control interno o auditoría.
**Conocimientos**:
- Legislación en materia de PLD/FT (LFPIORPI y reglas de carácter general).
- Procesos de auditoría y gestión de riesgos.
- Manejo de Excel y paquetería Office.
- Habilidades: Trabajo bajo presión, comunicación efectiva, organización y atención al detalle.
- Deseable: Certificaciones en PLD (CNBV, ACAMS, FIBA) e inglés B1.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Incentivos:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero - Emisora De Monederos Electrónicos (Xico)
🏢 INTELYVALE
📍 Xico