Buscamos un(a) Consultor(a) para integrarse al equipo de Forensic & Compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés. Requisitos: - Experiencia: al menos 1 o 2 años de experiencia realizando Background Checks, KYC / KYV y Debidas Diligencias. - Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en Compliance, Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Dinero, Riesgos o Investigaciones Corporativas. - Idiomas: Español (Nativo), Inglés avanzado. Competencias/Habilidades : - Alto sentido de ética e integridad cualificado. - Pensamiento analítico y enfoque crítico. - Atención excepcional al detalle. - Capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos. - Habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información. - Excelente comunicación escrita y verbal. - Organización y administración efectiva del tiempo. Responsabilidades - Ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude,



corrupción, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, incumplimientos al Código de Ética y otras conductas irregulares. - Realizar procesos de Background Checks, Third Party Due Diligence y Know Your Customer (KYC), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas. - Elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones. - Realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones. - Apoyar en proyectos relacionados con programas de Compliance, prevención de lavado de dinero (AML), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio. - Participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia. - Colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética profesional. Si buscas retos y quieres crecer profesionalmente ¡Únete a nuestro equipo!

📌 Consultor/A - Forensic & Compliance (Xico)
🏢 Atlas Value Management
📍 Xico