Objetivo del puesto
Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación profesional de evidencias y hallazgos.
Responsabilidades fundamental
Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
Elaborar informes de investigación en
español
, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.
Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
Garantizar la integridad, objetividad,



confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.
Requisitos del perfil
Formación académica
Licenciatura concluida o pasante en:
Derecho
Contaduría
Administración
Criminalística
Auditoría
Finanzas
Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
Carrera afín
Experiencia
Mínimo 1 año
de experiencia en:
Investigaciones internas o corporativas
Fraude, auditoría, ética y cumplimiento
Control interno, prevención de pérdidas o áreas afines
Experiencia comprobable en:
Redacción de informes de investigación
Gestión simultánea de múltiples investigaciones
Entrevistas investigativas o forenses
Manejo de información sensible y confidencial
Conocimientos técnicos
Protocolos y metodologías de investigación.
Documentación y resguardo de evidencias.
Análisis de datos, reportes y documentación corporativa.
Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno.
Deseable conocimiento de marcos como:
COSO
Antifraude
Compliance corporativo
Requerimientos y beneficios
Salario base $14,000 brutos
Prestaciones de ley
Horario Lunes a viernes 9-6 pm
Modalidad presencial ubicación Toreo
Contratación inicial 4 meses

📌 Investigador/A Corporativo/Auditoria /Temporal (Xico)
🏢 Teknei S. A. De C. V.
📍 Xico