**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Sanata Fe - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**Relevante Financiera Mexicana**, con 15 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:
**ANALISTA DE PLD**CDMX, Santa Fe**
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
**Requisitos**:
- Lic. En Derecho, Económico-Administrativa.
- Deseable 1-2 años de experiência en el Sector Financiero
- Deseable 1-2 años de experiência en PLD
- Office Intermedio / Avanzado
ACTIVIDADES
- Analizar y monitorear el perfil transaccional de los clientes a través del sistema automatizado.
- Analizar las alertas generadas por el sistema automatizado para su eventual cierre o escalamiento al Comité de Comunicación y Control.
- Realizar reportes trimestrales a la CNBV, respecto de Operaciones dictaminadas por el Comité de Comunicación y Control.
- Gestionar y solicitar información para la elaboración de investigaciones especiales.




- Dar seguimiento a los casos de investigaciones especiales.
- Apoyar en la coordinación de las capacitaciones en materia de PLD.
- Realizar reportes a la Autoridad de acuerdo con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable.
- Mantener actualizada la base de datos de la Lista de Personas Bloqueadas.
- Mantener actualizada la base de datos de la información de los expedientes.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento a vigilar que se ejecuten las funciones y obligaciones en materia de PLD
- Sueldo base.
- Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.
- Prestaciones superiores a las de ley.
**INTEGRACIÓN INMEDIATA**
Si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu CV actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate!
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Legal
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- Análisis de información
- Organización
- resolución de problemas

📌 Analista de Pld (Álvaro Obregón)
🏢 Serfimex Capital
📍 Álvaro Obregón