Título: Analista Asociado - Monitoreo de Transacciones y Revisión de Sanciones
Ubicación: Ciudad de México. Esta posición requiere presencia completa en la oficina en Insurgentes Sur.
Como Analista Asociado apoyarás las operaciones de Monitoreo de Transacciones AML revisando alertas generadas por el sistema, realizando investigaciones preliminares y documentando los hallazgos. El rol se enfoca en alertas simples y casos de bajo riesgo, con una escalación definida a analistas senior cuando sea necesario. Aplicarás tu experiência en análisis de transacciones e investigación para identificar transacciones cuestionables, patrones y comportamientos de clientes o partes relevantes, y preparar el informe y la recomendación apropiada para acciones posteriores cumpliendo con los requisitos regulatorios.
En este puesto, también realizará verificaciones de sanciones sobre las partes involucradas en una transacción. Analiza y autoriza sanciones y/o otras alertas internas para asegurar que las partes prohibidas no usen ni accedan a la red/sistemas. El puesto se enfoca en el análisis de nível inicial y el soporte para la escalación. El Analista Asociado trabaja estrechamente con analistas senior, gerentes de cumplimiento y equipos multifuncionales para mantener un marco de cumplimiento sólido y adaptarse al panorama regulatorio en evolución.
**Requisitos**:
Obligatorio:



Licenciatura concluida en Comercio, Negocios, Finanzas, Economía o campo relacionado.
Ingles intermedio avanzado (capaz de mantener conversaciones en ingles)
- Nível básico a intermedio de experiência (mínimo 1 año de experiência práctica) en servicios financieros y otros servicios relacionados realizando roles o tareas relacionadas con la prevención de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y/o investigación de delitos financieros.
- Comprensión básica de las leyes, regulaciones y mejores prácticas AML, con un nível suficiente de familiaridad con las diferentes tipologías de AML.
- Comprensión básica de los controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
**Ofrecemos**:
Salario base (rango entre 19 a 24k brutos de acuerdo a experiecia)
Prestaciones de ley
Prestaciones superiores a la ley (SGMM, seguro vida, fondo de ahorro, vales de despensa)
Lunes a viernes (8 am a 5pm)
Trabajo presencial en Insurgentes sur (frente a MB teatro de los insurgentes)
**Interesados postularse por este medio**
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $19,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
- Programa de referidos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Protegido de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Aml Transaction Monitoring& (Ciudad de México)
🏢 Ifys
📍 Ciudad de México