Especialista en Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT
Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, participando en la implementación y mantenimiento del sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT
Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos, convenios, actas societarias y demás documentos legales. Apoyar en la implementación, actualización y monitoreo del sistema de PLD FT, conforme a la regulación aplicable. Participar en procesos de cumplimiento regulatorio en materia financiera. Integrar, actualizar y resguardar expedientes legales y regulatorios. Dar seguimiento a requerimientos, trámites y comunicaciones con autoridades regulatorias. Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos. Elaborar reportes, matrices de cumplimiento y documentación de soporte para auditorías internas y externas. Participar en actividades de gobierno corporativo, incluyendo la preparación de sesiones de órganos de gobierno y el seguimiento de acuerdos.



Dar seguimiento a obligaciones regulatorias y calendarios de cumplimiento. Requisitos. Experiencia de 2 a 3 años como Paralegal, Asistente Legal o en áreas de Cumplimiento Regulatorio, PLD FT o Jurídico Corporativo.
Experiencia en entidades reguladas, tales como SOFOM, Fintech, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, aseguradoras u otras entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Conocimiento y aplicación práctica de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT. Experiencia en elaboración y revisión de contratos, documentación corporativa y gestión de expedientes legales. Manejo de Microsoft Office Excel, Word y PowerPoint.

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