Grupo Findep se encuentra en búsqueda de actual talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales.Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:1.Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo2.Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación3.Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.4.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité,



a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.5.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.6.Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)7.Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.8.Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.9.Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.10.Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.11.Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.12.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Competencias deseadas:1.Excelente redacción, ortografía y comunicación.2.Atención al detalle y capacidad de organización.3.Proactividad y sentido de urgencia.4.Responsable.5.Trabajo en equipo.Prestaciones y beneficios adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes

📌 Abogado De Cumplimiento Normativo Sr (Pld/Ft) (Xico)
🏢 Financiera Independencia
📍 Xico