Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley
Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, así como leyes afines, además de las políticas internas de la empresa, y los procedimientos administrativos del área.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.
Presentación de avisos al SAT.
Búsqueda en listas Negras
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