Buscamos un Abogado Especialista de Información y Cumplimiento con alta capacidad organizativa y enfoque en detalle para integrarse a un proyecto estratégico de estructuración institucional.
Responsabilidades Principales
Cumplimiento de disposiciones CNBV, CONDUSEF,
UIF, SHCP, Banxico.
Integración y mantenimiento de expedientes de
accionistas y consejeros de entidades financieras.
Supervisión de reportes regulatorios: SIPRES, RECA,
RECO, PLD/FT (relevantes, inusuales, internas), REPSE.
Atención de procesos de autorización ante la CNBV.
Atención y respuesta a auditorías internas/externas y
requerimientos de autoridades.
Elaboración y revisión de contratos
mercantiles, financieros, de crédito,
tecnología y servicios.
Gestión de asambleas, consejos,
poderes, actas y reformas
estatutarias.




Control de libros corporativos y
cumplimiento societario.
Relación con notarios, RPC y
autoridades corporativas.
Requisitos
Licenciatura en Derecho (título indispensable).
Por lo menos 5 años de experiência en áreas corporativas y de cumplimiento en SOFIPO, SOFOM, IFPE, fintech o banca.
Conocimiento profundo de regulación financiera mexicana: CNBV, CONDUSEF, Ley Fintech, PLD/FT, particularmente de SOFIPO y SOFOM.
Experiência atendiendo autoridades y auditorías regulatorias.
Tipo de puesto: Media jornada
Sueldo: $5,000.00 - $37,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Abogado Cumpliento Insurgentes Mixcoac
🏢 Consultoría Garnica Ramírez
📍 Insurgentes Mixcoac