Propósito del Puesto:
Brindar apoyo en tareas fundamental de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área.
️Responsabilidades Principales:
Apoyar en la revisión de operaciones para identificar posibles irregularidades.
Captura y actualización de información de clientes (KYC).
Clasificación de riesgos bajo lineamientos internos.
Apoyo en la elaboración de reportes regulatorios.
Organización de archivos y preparación de documentación para auditorías.
Participar en capacitaciones internas y apoyo administrativo al Comité de Cumplimiento.
Perfil Requerido:
Escolaridad: Licenciatura concluida, recién egresado/a o en proceso de titulación (Finanzas, Contabilidad,



Administración, Derecho o carreras afines).
Experiência: Experiência básica en tareas administrativas, control de información o roles similares.
Idioma: Español
Inglés deseable.
Habilidades y Conocimientos Básicos:
Manejo básico de Excel (filtros, fórmulas simples, tablas).
Organización y manejo de información documental.
Redacción clara y formal.
Conocimientos generales sobre PLD/FT (deseable).
Competencias Fundamental:
Capacidad de análisis
Comunicación efectiva
Orden y seguimiento
Ética y responsabilidad
Trabajo en equipo
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

📌 Analista De Cumplimiento Pld/ft Tijuana
🏢 Vortix Group
📍 Tijuana