Descripción empresa:
Misión del cargo:
Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.
Funciones del cargo:
Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.
Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.
Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).
Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.
Validar direcciones de los puntos de venta y fotografías del negocio.
Evaluar el perfil del propietario: historial crediticio y antecedentes.
Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).
Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.
Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.
Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.
Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.
Confirmar que el cliente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).
Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.




Gestionar servicios bancarios: subcuentas y solicitudes de ATM.
Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).
Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.
Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.
Requisitos:
Conocimiento en cumplimiento legal
Atención al detalle
Manejo de Paquetería Office
Flexibilidad de horario
Control de llamadas
Inglés conversacional Intermedio / Avanzado
Condiciones oferta:
Sueldo neto mensual: 13700
Incentivos:
Sueldo de 13,700 Brutos Mensuales
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Protegido de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

📌 Analista De Cumplimiento Legal Bilingüe / Home Office Cuauhtémoc
🏢 Maxitransfers
📍 Cuauhtémoc