Lexus Polanco, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.
Responsabilidades:
Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.
Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.
Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contabilidad,



Administración, Economía o afines.
Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.
Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.
Ofrecemos:
Salario competitivo.
Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.
Prestaciones superiores a las de la ley.
Un ambiente de trabajo ágil y competente.
Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes
Pago complementario:
Bono de productividad
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Giro Ciudad De México
🏢 Grupo Alden
📍 Ciudad de México