INTERMEX
¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales!
Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)
Actividades:
Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.
Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.
Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.
En general, las aplicables en la Disposición 36ª de las Disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 BIS de la LGOYAAC
Requisitos:
Certificado por la CNBV (Vigente)
Experiência: Mínimo 1 año como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en Transmisores de dinero
Conocimientos:



Ley General de organizaciones y Actividades del Crédito, Disposiciones de Carácter General Aplicables a Transmisores de Dinero, Leyes en Materia de PLD/FT.
Escolaridad: Licenciatura, preferentemente en Derecho o Económico-Administrativas.
Ofrecemos:
Salario $30,000.00 a $40,000.00 Mensual Bruto (La oferta se realiza en base a la experiência mostrada)
Bono de productividad
Capacitación pagada
Sobresaliente ambiente de trabajo
Prestaciones de Ley
¡POSTULATE!
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Salario: $30,000.00 - $40,000.00 al mes
Ventajas:
Programa de referidos
Teléfono de la empresa
Horario:
Lunes a viernes
Pago complementario:
Bono trimestral
Puede trasladarse/mudarse:
72180, Puebla, Pue.: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)
Educación:
Licenciatura terminada (Obligatorio)
Licencia/Certificación:
Certificado por la CNBV (Obligatorio)

📌 Oficial De Cumplimiento Certificado Por La Cnbv Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 Intermex Wire Transfers
📍 Heroica Puebla de Zaragoza