Buscamos una persona con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) , cumplimiento normativo y gestión de riesgos, preferentemente dentro del sector bancario, financiero, empresarial o Fintech.

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con PLD, financiamiento al terrorismo y normatividad aplicable, contribuyendo a la prevención y detección de operaciones inusuales o de riesgo.

Responsabilidades principales
Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos de PLD.
Revisar expedientes, documentación y procesos de identificación de clientes.
Analizar operaciones y detectar posibles riesgos o movimientos inusuales.
Elaborar reportes, controles internos y documentación de cumplimiento.
Dar seguimiento a auditorías, revisiones y requerimientos regulatorios.
Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de riesgos.
Mantener actualizados los manuales, políticas y procesos internos.
Apoyar en la evaluación y mitigación de riesgos operativos y regulatorios.
Colaborar con las áreas legal, financiera, operativa y tecnológica.

Perfil requerido
Experiencia en PLD, cumplimiento normativo,



instituciones bancarias, empresas financieras o sector Fintech.
Deseable experiencia previa como Oficial de Cumplimiento o en un puesto similar.
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
Conocimiento de procesos de identificación de clientes, análisis de riesgos y controles internos.
Capacidad para elaborar reportes y manejar información confidencial.
Habilidad para interpretar políticas, procedimientos y disposiciones regulatorias.

Competencias
Alto sentido de responsabilidad y ética competente.
Atención al detalle.
Capacidad de análisis y criterio.
Organización y seguimiento.
Comunicación efectiva.
Confidencialidad y discreción.
Proactividad y resolución de problemas.
Trabajo en equipo.

Se valorará
Experiencia en empresas Fintech.
Certificaciones o capacitaciones en PLD, cumplimiento o gestión de riesgos.
Conocimiento de procesos KYC y debida diligencia.
Experiencia atendiendo auditorías o requerimientos de autoridades.
Inglés intermedio o avanzado.

📌 Especialista En Cumplimiento Y Pld Playa Del Carmen (México)
🏢 Notaría Pública 90
📍 México