Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MX
Categoría:Administración
ID de Requisicion:
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Monterrey, Nuevo León)
(Torre Sur)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como la Normatividad Interna.
Elaboración de presentaciones y reportes de operación inusual.
Cada día te encontrarás ante nuevos e estimulantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.




Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales.
Establecer controles para cumplir con las disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
Requisitos:
Formación competente: Licenciatura concluida (titulado).
Años de experiência: mínimo 1 año.
Áreas de experiência: Comercial, Fraudes, Auditoría, Centro de Contacto.
Conocimientos requeridos: Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Idiomas: inglés (deseable, no indispensable).
Disponibilidad para viajar: (No requerida).
Disponibilidad para cambio de residencia: (No requerida).
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

📌 Analista Cumplimiento Normativo Monterrey
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Monterrey