GRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.

Buscamos tu talento como:

ANALISTA DE MONITOREO PLD (Primer Nivel)

Objetivo:

Analizar las alertas emitidas por los sistemas de monitoreo, respecto de clientes del Grupo Financiero.

Requisitos:

- Licenciatura o Ingeniería económico – administrativa (Concluida).
- Experiencia de al menos 1 año en el área de Monitoreo / Análisis transaccional.
- Experiencia en PLD y KYC.
- Experiencia en Cumplimiento – PLDFT.
- Conocimiento del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Aptitudes:

- Habilidades analíticas y de comunicación.
- Proactividad.




- Trabajo en equipo.

Las funciones principales del puesto son:

- Análisis de Alertas.
- Búsquedas en internet y en listas de alto riesgo del cliente ordenantes, beneficiarios y otros relacionados.
- Búsquedas de los domicilios del cliente, cotitular y/o de los accionistas, otros relacionados en caso de las personas morales.
- Analizar la operativa de los clientes y determinar si el cliente opera acorde a la actividad declarada.
- Revisar el expediente de los clientes personas físicas o morales.
- Detectar posibles patrones u operaciones inusuales, y en su caso, escalar el caso al siguiente nivel.

Zona de trabajo:

TecnoParque – Azcapotzalco.

Tenemos para ti:

- Sueldo Competitivo.
- Prestaciones Superiores a la Ley (30 días de aguinaldo, Prima Vacacional del 50 %, vales de despensa, confiable de vida y gastos médicos mayores).
- Gran oportunidad de desarrollo dentro de la institución.

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📌 Analista De Monitoreo Pld (Xico)
🏢 Banco Ve por Más
📍 Xico