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Propósito del puesto

Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

Responsabilidades clave (Wealth)

Servicio al cliente (experiencia Wealth)

- Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.

- Gestionar solicitudes del cliente con enfoque end-to-end: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.

- Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

Onboarding, KYC/AML y mantenimiento

- Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.

- Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.

- Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.

Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)

- Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).

- Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
- documentación de suitability/appropriateness,
- validación de límites y autorizaciones,




- trazabilidad y evidencias.

- Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

Administración de cartera y reporting

- Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).

- Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).

Riesgo, conducta y controles

- Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.

- Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.

Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)

- Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).

- % KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.

- Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).

- Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).

- Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).

Requisitos (must have)

- Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).





- Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.

- Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.

- Comunicación competente y enfoque de confidencialidad.

- Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.

Deseables

- Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.

- Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.

- Inglés (si atiende clientes internacionales).

- Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).

Competencias

- Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.

- INGLES CONVERSACIONAL
- AMIB 3
- Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).

- Ownership y seguimiento hasta cierre.

- Discreción y manejo de información sensible.

- Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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Required Skill Profession

Banca Y Crédito

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📍 Tijuana