Impórtate empresa Constructora e inmobiliaria con más de 40 años de trayectoria solicita **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**
**Requisitos**:
- Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Economía, Finanzas o afines.
- Mínimo 3 años de experiência en un puesto similar.
- Experiência en el desarrollo y actualización de Manuales de Cumplimiento.
- Conocimiento en sistemas de monitoreo de transacciones y plataformas digitales para la prevención de lavado de dinero.
- Capacidad para gestionar relaciones con reguladores y autoridades.
**Principales Responsabilidades**:
- Elaboración y revisión de NDA's (Acuerdos de Confidencialidad).
- Garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las regulaciones locales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como con los requisitos establecidos por la Comisión Bancaria de Valores.
- Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el lavado de dinero en las operaciones de la empresa, implementando controles eficaces para mitigar estos riesgos.
- Análisis de información documental y evaluación del nível de riesgo.
- Supervisar las transmisiones de dinero, especialmente las realizadas de manera presencial.
- Investigar transacciones anómalas y coordinar con las autoridades correspondientes.




- Controlar el archivo legal y brindar apoyo en diversas actividades propias del área.
- Realizar auditorías internas para garantizar que los controles de cumplimiento sean efectivos.
- Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento para garantizar el apego a las regulaciones locales e internacionales del sector de pagos.
- Identificar y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.
- Capacitar a los equipos internos en temas de regulación y cumplimiento normativo.
- Monitorear e interpretar cambios en las regulaciones aplicables y adaptar las políticas internas en consecuencia.
- Colaborar con entidades regulatorias y actuar como punto de contacto en auditorías externas.
**Habilidades**:
- Alta atención al detalle y capacidad para identificar riesgos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y priorizar tareas.
- Certificación en temas de lavado de dinero.
Ofrecemos sueldo base negociable entre $23,000 a $30,000
Cotización IMSS 100%.
Prestaciones de ley
Beneficios extra como descuento en ópticas, gimnasios
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $23,****** - $30,****** al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento (Guadalajara)
🏢 Grupo Sólido Inmobiliaria
📍 Guadalajara