Relevante Banco Mexicano solicita

Especialista PLD Monitoreo Transaccional e Investigaciones.

Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas Esta ocasión puede ser para ti.

Requisitos
Licenciatura concluida en áreas EconómicoAdministrativas, Derecho, Finanzas o afín.
Experiencia mínima de 2 años en posición similar dentro del sector financiero o bancario.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero PLD FT.
Experiencia en análisis e investigación de alertas transaccionales.
Conocimiento en monitoreo de operaciones inusuales y análisis de perfiles transaccionales.
Deseable experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de riesgos relacionados con PLD.
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y consultas en listas restrictivas.

Principales responsabilidades

Analizar e investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Evaluar operaciones y comportamientos transaccionales para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.
Realizar análisis de información financiera y documental para sustentar investigaciones.




Elaborar reportes y documentación derivada de las investigaciones realizadas.
Dar seguimiento a operaciones inusuales conforme a la normatividad vigente.
Colaborar con distintas áreas para la integración de expedientes y análisis de casos.

Ofrecemos

Sueldo mensual acorde a experiencia.
Prestaciones de ley desde el primer día.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a la ley.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Estabilidad laboral y crecimiento profesional dentro del sector financiero.

Zona de trabajo

Metrobús Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México.

Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto.
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📌 Especialista En Pld Monitoreo Transaccional Con Experiencia En Banco Coyoacán
🏢 Bankaool
📍 Coyoacán