Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:
" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"
**Requisitos**:
- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.
- Contar con firma electrónica (indispensable)
- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT
- Comprensión de regulaciones PLD
- Destacado manejo de resolución de Problemas
PRINCIPALES FUNCIONES:
1.. Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.
2. Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
3.



Informar al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa.
4. Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada
5. Asegurar el cumplimiento regulatorio en la materia (presentación de reportes regulatorios, revisión de expedientes, elaboración de enfoque basado en riesgos, visitas de la autoridad, etc.) así como políticas y procedimientos.
OFRECEMOS:
- Sueldo competitivo dependiendo experiência
- Prestaciones de Ley
- Zona de trabajo: Alcaldía Cuahutémoc

📌 Oficial de Cumplimiento (Tláhuac)
🏢 Grupo Estrategia
📍 Tláhuac