Objetivo del puesto
Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación profesional de evidencias y hallazgos.
Responsabilidades principal
- Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
- Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
- Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
- Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
- Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
- Presentar avances,



estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
- Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.
- Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
- Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
- Garantizar la integridad, objetividad, confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
- Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.

Requisitos del perfil
Formación académica
- Licenciatura concluida en:
- Derecho
- Contaduría
- Administración
- Criminalística
- Auditoría
- Finanzas
- Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
- Carrera afín

Experiencia
- Mínimo 1 año de experiencia en:
- Investigaciones internas o corporativas
- Fraude, auditoría, ética y cumplimiento

📌 Auditoria interna/ Azcapotzalco
🏢 Teknei
📍 Azcapotzalco