Acerca de GBM

Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.

Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.

PLD Onboarding Manager

Objetivo del puesto

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con onboarding de Personas Morales y Fideicomisos, evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación de patrones de riesgo.

Actividades a realizar:
- Liderar al equipo de trabajo de onboarding PLD




- Contacto constante con asesores para aclarar dudas sobre solicitudes de información / documentación
- Control y presentación de métricas del equipo
- Ejecución de la debida diligencia (CDD) / debida diligencia reforzada (EDD) del cliente
- Análisis de conocimiento de clientes (personas morales y fideicomisos)
- Identificación de indicios de riesgo a partir de la información KYC / CDD / EDD del cliente
- Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.
- Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD, relacionados con hallazgos durante el proceso de onboarding.
- Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.
- Definición e implementación de criterios relacionados con información / documentación a solicitar a clientes.

Requisitos
- Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras,

📌 PLD Onboarding Manager (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México