¿Cómo es el día a día de la posición?
Como Gerente de Investigaciones Forenses en Deloitte, liderarás investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y otras irregularidades financieras, coordinando equipos multidisciplinarios y gestionando la relación con clientes durante todo el proceso. Serás responsable de planificar y ejecutar procedimientos de investigación, incluyendo la recolección y análisis de información financiera, contable y operativa, así como la documentación de hallazgos de forma clara y sustentada.
Supervisarás el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales para identificar anomalías, relaciones inusuales y posibles indicadores de actividades ilícitas. Esto puede incluir la revisión de patrones de comportamiento financiero asociados a riesgos como lavado de dinero, uso indebido de activos o pagos irregulares, particularmente en contextos relacionados con instituciones de servicios financieros.
Como parte de los procesos de investigación, coordinarás el uso de herramientas de eDiscovery para la recopilación,



procesamiento y revisión de información electrónica (correos, documentos y bases de datos), asegurando la integridad de la evidencia y su adecuada utilización en investigaciones internas o procesos regulatorios y legales.
Adicionalmente, participarás en proyectos de apoyo a disputas, incluyendo la preparación de análisis financieros y, en su caso, la cuantificación de daños económicos. También estarás involucrado en la elaboración de informes técnicos y la presentación de hallazgos a clientes, asesores legales y otras partes interesadas.
Formarás y desarrollarás a tu equipo, asegurando la calidad técnica del trabajo, y contribuirás al desarrollo de propuestas de servicio y metodologías, identificando oportunidades para brindar servicios a nuevos clientes.

Trabajarás en un ambiente ágil y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones ún

📌 Gerente de Investigaciones Forenses (Ciudad de México)
🏢 Deloitte
📍 Ciudad de México