El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una función competente de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.





Responsabilidades:
Mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML.
Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
Identificar y derivar actividades o casos inusuales que no cumplan con las pautas de Citi y de la línea de negocios, a la gerencia o a los socios comerciales. Asesorar a la gerencia sobre los pasos a seguir.
Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
Desempeña deberes adicion

📌 Analista de Datos, Control, Riesgo AML y Sanciones (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México