Supervisar la aplicación de las leyes y normas, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, para prevenir operaciones mediante el análisis de alertamientos de lavado de dinero y fraudes.
Mi empresa
BIM BANCO INMOBILIARIO MEXICANO es una entidad financiera dedicada a proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito inmobiliario. Nos comprometemos a ofrecer servicios financieros de alta calidad, enfocados en la transparencia y la seguridad, asegurando así la confianza de nuestros clientes.
Principales Tareas y Responsabilidades
Supervisar la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Diseñar, evaluar y aplicar controles internos particularmente alertas, para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad del Banco.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
Capacitar al personal en materia de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Realizar análisis de riesgo y proponer mejoras continuas en los procesos de control.
Requisitos
Conocimiento profundo en leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.
Habilidad para formular y ejecutar procedimientos efectivos de control.
Capacidad para realizar análisis de riesgo y proponer soluciones innovadoras.
Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.
Escolaridad
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. Certificación de PLDFT por la CNBV.
Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en Bancos.
Conocimientos
Normativa nacional sobre prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y análisis de riesgos.
Habilidades / Skills
Liderazgo y gestión de equipos.
Análisis crítico y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y negociación.
Capacidad de adaptación y proactividad.
Ventajas
Atractivo esquema
📌 SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y ANALISIS (Nezahualcóyotl)
🏢 Evaluar
📍 Nezahualcóyotl
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