1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.
2) Responsabilidades fundamental (Wealth)
Servicio al cliente (experiencia Wealth)
Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.
Onboarding, KYC/AML y mantenimiento
Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.
Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.
Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.
Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)
Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:
documentación de suitability/appropriateness,
validación de límites y autorizaciones,
trazabilidad y evidencias.
Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.
Administración de cartera y reporting
Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).
Riesgo, conducta y controles
Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
Apoyar en revisiones de alertas, mon
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