**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Supervisar el cumplimiento de las normativas BSA, OFAC y KYC, asegurando transacciones legales y previniendo riesgos de lavado de dinero.
**Funciones del cargo**:
Asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones de BSA (Bank Secrecy Act), OFAC (sanctions list), y las políticas de KYC (Know Your Customer).
Revisar y monitorear las transacciones para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Coordinar la actualización de las políticas internas de cumplimiento conforme a cambios en la normativa.
Supervisar la implementación de las políticas y herramientas de monitoreo de transacciones para cumplir con las normativas KYC y OFAC.
Realizar la revisión de alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones y sanciones.
Verificar que los clientes estén libres de vínculos con listas de sanciones como la OFAC, y asegurar que las transacciones sean legítimas.
Supervisar la ejecución de los procedimientos de debida diligencia (due diligence) en clientes, especialmente en clientes de alto riesgo.
Coordinar y liderar investigaciones sobre transacciones sospechosas (SAR, Suspicious Activity Reports).
Gestionar la preparación y presentación de reportes de actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
Supervisar la capacitación continua del personal en normativas BSA, OFAC y KYC.
Proveer soporte y orientación al personal operativo sobre cómo identificar y manejar riesgos de cumplimiento.
Supervisar la elaboración de informes de cumplimiento para la alta dirección y las autoridades regulatorias.
Participar en auditorías internas y externas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Mantenerse al tanto de las regulaciones locales e internacionales y garantizar que la empresa actualice sus políticas de acuerdo con los cambios normativos.
**Requisitos**:
Gestión de personal
Atención a clientes
Compliance
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 22000
**Beneficios**:
Protegido de Gastos Médicos Mayores
Seguro de Gastos Médicos Menores
Seguro de Vida
Seguro Dental
Vales de despensa 6% mensual
Incentivos Home Office
Phone Allowance
100% Prima Vacacional
30 días de aguinaldo
5% de Fondo de Ahorro
Caja de Ahorro
Becas en universidades
Becas Open English
Día de cumpleaños de descanso
Capacitación elearnig
Cupones de descuentos