Fecha límite para apuntarse:
2026-08-13
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BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones Principales:
1-Articular las señales externas e internas de riesgo AML para convertirlas en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas, que permitan a la célula de investigaciones determinar de manera ágil y precisa el impacto para BBVA México. Esta función implica ordenar información proveniente de reguladores, OSINT, prensa especializada, alertas internas, telemetría, áreas de control y tendencias del entorno, para transformarla en líneas de análisis que expliquen cómo una amenaza podría materializarse dentro del ecosistema de BBVA.




2-Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidación de señales, anomalías, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de análisis en insumos útiles para la toma de decisiones. Esta función implica asegurar que la unidad produzca información que no sólo describa riesgos, sino que permita priorizarlos, anticiparlos, explicarlos y traducirlos en acciones concretas de mitigación, fortalecimiento de controles, ajustes de monitoreo o estudios estratégicos de riesgo emergente.
3-Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante la definición, implementación y mejora continua de metodologías, criterios de priorización, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y mecanismos de trazabilidad. Esta responsabilidad es fundamental para que la unidad no opere de manera reactiva o aislada, sino bajo un proceso estructurado que conecte detección, formulación de hipótesis, extracción de datos, normalización, investig

📌 AML Intelligence Senior Manager (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México