**¡Forma parte de nuestro equipo como Responsable de Cumplimiento Normativo!**
Si cuentas con experiência en regulación financiera y te apasiona asegurar el cumplimiento legal en entornos dinámicos, esta es tu oportunidad. Serás un pilar clave para garantizar la transparencia, integridad y legalidad de nuestras operaciones, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades.
**¿Quiénes somos?**
ID Financiero es una empresa mexicana, que brinda un servicio de crédito rápido, confiable y sencillo, que ayuda a nuestros clientes a elevar su calidad de vida.
Ofrecemos innovación continua y sobre todo damos todas las facilidades necesarias para la obtención de nuestros productos, así como el seguimiento personalizado a cada uno de nuestros clientes llevándolos de la mano en cada paso, ya sea de contratación, disposición de crédito o de pago.
**Objetivo del puesto**
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y protección al usuario financiero (CONDUSEF), conforme a la regulación vigente aplicable a entidades financieras no bancarias (SOFOMES), garantizando la integridad, legalidad y transparencia en las operaciones de la empresa.
Responsabilidades principales:
**PLD/FT**
- Ejecutar el Manual de Cumplimiento en Materia de PLD/FT, conforme a la normativa aplicable (LFPIORPI, reglas de carácter general, UIF, CNBV).
- Implementar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Supervisar el cumplimiento de políticas internas de prevención de lavado.
- Clasificación de riesgo de clientes y revisión de listas restrictivas.
- Integrar, validar y presentar reportes regulatorios (reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).
- Capacitar al personal en materia de PLD/FT.




- Atender visitas o requerimientos de autoridades (CNBV, SAT, UIF).
- Supervisar que los sistemas tecnológicos empleados permitan el monitoreo, seguimiento y resguardo adecuado de la información de PLD.
**CONDUSEF / Protección al Usuario**
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección al usuario financiero.
- Dar seguimiento a los registros obligatorios ante CONDUSEF, tales como:
- **RECA (Registro de Contratos de Adhesión)**
- **SIPRES**
- **Registro de Comisiones (RECO)**
- **Registro de Productos Financieros**:
- Atender quejas, requerimientos o procedimientos conciliatorios ante CONDUSEF.
- Revisar que los contratos, publicidad y comisiones cumplan con la normativa vigente.
- Coordinar respuestas a reclamaciones de clientes, fomentando prácticas de servicio justo y transparente.
- Monitorear actualizaciones normativas y asegurar su correcta implementación interna.
**Requisitos del perfil**
- Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría, Administración o carrera afín.
- Experiência: Mínimo 2 años en cumplimiento normativo, específicamente en entidades financieras (preferentemente SOFOMES).
- Experiência directa en temas de PLD/FT, UIF, CNBV, y CONDUSEF.
**Conocimientos específicos**:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).




- Reglas de carácter general emitidas por la CNBV y SAT.
- Regulación aplicable a SOFOMES E.N.R.
- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- Plataformas regulatorias (SIPRES, RECA, RECO, etc.).
- Sistemas de monitoreo transaccional.
- Normatividad de la CNBV, SHCP y Banco de México aplicable a la entidad.
- Manejo de EPR y CRM
**Habilidades y competencias**:
- Pensamiento analítico y atención al detalle
- Confidencialidad y ética cualificado
- Comunicación efectiva (oral y escrita)
- Capacidad de interpretación legal y normativa
- Organización y manejo de prioridades
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo y colaboración con áreas internas.
**CERTIFICADO CNBV**:Opción de certificación por parte de la empresa
**Ofrecemos**:
- **Sueldo base**: $$15,000.00 a $18,000.00 mensuales
- **Horario laboral**: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs Sábados de 9:00 a 14:00 hrs
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional
- Buen ambiente de trabajo
En ID Financiero, valoramos a nuestro talento y ofrecemos un entorno de trabajo excepcional. Aquí tienes algunas de las razones para unirte a nuestro equipo:
- Planes de crecimiento personal y profesional para todos nuestros colaboradores.
- Excelente ambiente laboral, donde la colaboración y la innovación son fundamentales.
- Únete a una empresa formada por personas jóvenes comprometidas a mejorar las condiciones laborales de los mexicanos.
En ID Financiero, no solo formarás parte de un equipo, sino que te unirás a un proyecto dedicada a impulsar el crecimiento financiero y a crear un impacto significativo en la vida de nuestros clientes. Somos una empresa en pleno crecimiento, en constante expansión y comprometidos con la innovaci

📌 Responsable de Cumplimiento Normativo (Pld/ft y Condusef) (Benito Juárez)
🏢 Id Financiero
📍 Benito Juárez