Oferta de Empleo
Auxiliar Temporal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Lugar: Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Empresa: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Publicado el 20 de marzo de 2026
Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
Salario mensual neto
$20,000.00
- Postular
Folio:

Descripción
Requisitos Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Económicas Administrativas y sociales terminada o con título). Experiência mínimo 2 años en normas de seguridad bancaria, prevención de fraudes, derecho y legislaciones nacionales, presupuesto y contabilidad. Funciones Elaborar escritos, dar seguimiento a las acciones de investigación sobre comportamientos sospechosos, así como de posibles operaciones inusuales tanto de clientes como de usuarios, se realice en apego normativo, con la finalidad de informar respecto a aquellas operaciones que sean sujetas a reportarse ante las autoridades. Gestionar los requerimientos que formulen las autoridades competentes en materia de operaciones ilícitas. Atender las investigaciones de aquellas alertas que por sus características generen riesgo inherente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a fin de determinar la confirmación o descarte de la coincidencia detectada. Nota Relevante “Esta Institución realiza los procesos de reclutamiento y selección en igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, priorizando la igualdad salarial, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar,



responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad e integridad de las personas, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos”.
**Requisitos**:
- Nível académico requerido: Licenciatura
- Situación académica: Pasante
- Carrera requerida (afines):Administración
- Experiência: 1 - 2 años en Auxiliar Temporal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Conocimiento(s) y herramienta(s):
- MANEJO DE BASES DE DATOS
- CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS BANCARIOS
- NORMATIVIDAD APLICABLE EN MEXICO EN MATERIA DE PDL/FT
- Idioma(s):
- Ninguno
- Habilidad(es) y competencia(s):
- Pensamiento crítico
- Orientación a resultados
- Análisis y solución de problemas
- Tolerancia a la presión
- Calidad en el trabajo
- Mejora continua
- Compromiso
- Disponibilidad de la persona:
- No es necesario viajar
Horario
- Lunes a viernes
- Tiempo completo
- 08:00 - 18:00
- Aclaraciones de horario: DISPONIBILIDAD DE HORARIO
Funciones y actividades
- PARTICIPAR EN EL ANALISIS Y MONITOREO DE COINCIDENCIAS CONTRA LISTAS OFICIALES DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PLD Y FT.
- APOYAR EN LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS LISTAS INTERNAS CON BASE EN LA CONSULTA DE LAS LISTAS OFICIALES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA SU VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MONITOREO RESPECTO AL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO.
La empresa ofrece
- PRESTACION DE LEY
- Contrato por tiempo determinado
Proceso de reclutamiento
- Fecha de inicio de tu proceso de reclutamiento: 20 de marzo de 2026
- Duración del proceso de reclutamiento: 1 mes

📌 Auxiliar Temporal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Miguel Hidalgo)
🏢 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
📍 Miguel Hidalgo