**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca**
**Responsabilidades y funciones**:
- Redes y casos especiales
- Intercambio de información
- Reporte de Operaciones Inusuales
- Reporte de 24hrs y LPB
- Análisis de notas periodísticas
**Requisitos**:
- Conocimiento de **OMNI (indispensable)**
- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
- Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.
**Competencias y habilidades**:
- Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
- Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
- Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
- Discreción y manejo responsable de información confidencial.
**Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce**aquí** nuestros incentivos.**
**#bajio JT:STD

📌 Investigador Pld Jr (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León