**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca**
**Responsabilidades y funciones**:
- Atención de oficios LPB
- Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.
- Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.
- Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
- Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.
- Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.
**Requisitos**:
- **conocimiento de OMNI (indispensable)**
- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Relaciones Internacionales, Actuaría, Economía, Administración,



Informática o afines.
- Experiência mínima comprobable en investigación de listas negras y cumplimiento normativo.
- Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario y manejo de información sensible.
- Análisis de información, elaboración de reportes y manejo de bases de datos.
**Competencias y habilidades**:
- Capacidad analítica para identificar patrones, inconsistencias y riesgos.
- Rigor y detalle en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
- Discreción, ética y manejo responsable de información confidencial.
- Proactividad para proponer mejoras en procesos y criterios de monitoreo.
- Comunicación clara y efectiva para presentar resultados y coordinar acciones con distintas áreas.
**Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce**aquí** nuestros ventajas.**
**#bajio JT:STD

📌 Investigador Oficios y Listas Negras (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León