ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, robusto y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.




Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
Años de experiencia: 1 año en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras etc.)Conocimientos requeridos: Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y

📌 Analista Cumplimiento Normativo (Ciudad de México)
🏢 Banorte
📍 Ciudad de México