Competencias y cualidades
Escolaridad Licenciatura
Administración, Finanzas, Economía, Actuaría
Experiencia mínima de 3 años
Experiencia en de PLD FT
Organizada y disciplinada
Manejo de paquetería Office, especialmente Excel
Control documental
Guía enfoque Basado en riesgos para bancos GAFI
Sistema de SARLAFT

Funciones
Planear y administrar la gestión integral de los Riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operativo.
Establecer un modelo de evaluación de riesgo metodología, utilizando técnicas cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas.

Evaluar el sistema de remuneración Ordinaria y extraordinario establecida , para asegurar que se encuentre debidamente ajustada a la diversidad de Riesgos.




Asegurar que el oficial de cumplimiento implemente las acciones y sus responsabilidades en materia de prevención y lavado de Dinero con base al plan anual de trabajo.
Asegurar y validar que el oficial de cumplimiento de atención a los requerimientos en materia de PLDFT ante la CNBV.
Validar y asegurar que el manual, la metodología de riesgos en materia de PLDFT y demás procesos se mantengan actualizados y alineados con base a las ultimas leyes y disposiciones que nos regulan.

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