Especialista PLD (Monitoreo Transaccional e Investigaciones).
¿Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas? Esta oportunidad puede ser para ti.
Requisitos:
Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Finanzas o afín.
Experiencia mínima de 2 años en posición similar dentro del sector financiero o bancario.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Experiencia en análisis e investigación de alertas transaccionales.
Conocimiento en monitoreo de operaciones inusuales y análisis de perfiles transaccionales.
Deseable experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de riesgos relacionados con PLD.
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y consultas en listas restrictivas.
Principales responsabilidades:
Analizar e investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Evaluar operaciones y comportamientos transaccionales para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.
Realizar análisis de información financiera y documental para sustentar investigaciones.
Elaborar reportes y documentación derivada de las investigaciones realizadas.
Dar seguimiento a operaciones inusuales conforme a la normatividad vigente.
Colaborar con distintas áreas para la integración de expedientes y análisis de casos.
Ofrecemos:
Sueldo mensual acorde a experiencia.
Prestaciones de ley desde el primer día.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a la ley.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Estabilidad laboral y desarrollo profesional dentro del sector financiero.
Zona de trabajo:
Metrobús Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México.
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 20 y 55 años
Palabras clave: specialist, especialista, monitorista, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco
📌 Especialista en PLD (Monitoreo transaccional) (Ciudad de México)
🏢 Bankaool
📍 Ciudad de México
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