En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.
Nos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo
ANALISTA GESTION Y RIESGO PLD
Principales funciones:
Investigar y analizar empresas y personas físicas que desean establecer una relación comercial con Banco y Casa de Bolsa.
Identificar oportunamente posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude o afectaciones reputacionales, con el fin de cumplir con la normatividad aplicable.
Fortalecer los procesos de conocimiento del cliente y mitigar contingencias regulatorias y sanciones.




Requisitos:
Lic. Economia,Contabildiad y Derecho (Preferentemente)
Experiencia de 1 a 2 años en análisis, evaluación y estructuración de investigaciones de debida diligencia y riesgo para empresas y personas físicas prospecto.
Manejo de Office: Excel, presentaciones en POWER POINT, CANVA, IA, SALESFORCE (Generacion y automatización de investigaciones)
Aptitudes
Análisis, atención al detalle
Toma de Decisiones
Pensamiento Estrategico
Enfoque a la calidad
Compromiso
Comunicación efectiva
Enfoque al cliente
Ofrecemos:
Sueldo mensual bruto + Bono
Contratación directa por la empresa.
Prestaciones superiores a la ley.
Te invitamos a revisar nuestras vacantes en nuestra página en la opción Bolsa de trabajo en Monex y registrar tus datos.
#SoyTalentoMonex

📌 ANALISTA GESTION Y RIESGO PLD (Ciudad de México)
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Ciudad de México