Importante empresa en el sector farmacéutico se encuentra en búsqueda de talento:
**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO**
- **REQUISITOS**:_
- Licenciatura terminada en contabilidad, finanzas o afin
- 1 año de experiência como Analista Antilavado de Dinero con las siguientes actividades:
- Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC
- Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua
- Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomada
- Experiência en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).
- Experiência recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.
- Conocimiento y experiência trabajando con KYC (Know Your Customer).
- Inglés intermedio (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS)




- DESEABLE Certificación AML/KYC
**Ofrecemos**:
- Sueldo base
- Prestaciones de Ley
- Seguro de Gastos médicos mayores
- Confiable de Gastos médicos dentales
- Seguro de Gastos médicos oftalmológicos
- Seguro de vida
Jornada Laboral**:Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm**
**Lugar de Trabajo**:_Tlaquepaque Jalisco_
Si estas en búsqueda de nuevos retos laborales, esta oportunidad laboral el para ti, postúlate por este medio y **haznos llegar tu CV**, en breve nos estaremos comunicando contigo, te deseamos éxito laboral!!!
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $30,****** al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor con descuento
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Antilavado De Dinero (San Pedro Tlaquepaque)
🏢 Osfel
📍 San Pedro Tlaquepaque