Financial Intelligence Unit Director Objetivo del puesto Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía. Actividades a realizar: - Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo - Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización. - Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos. - Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes. - Apoyo ante autoridades correspondientes. - Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros. - Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo. - Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades. - Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos. - Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU. - Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área. - Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.



- Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad. - Requisitos - Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín. - MBA o Maestría en Finanzas - Deseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera. - Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus. - Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero. - Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios. - Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones. - Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT. - Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras. - Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa. - Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros. - Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos. Conocimientos:



- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). - AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos. - Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales. - Investigaciones financieras y análisis de alertas. - Regulatory Compliance y gobierno corporativo. - Elaboración y envío de reportes regulatorios. - Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos. - KYC, CDD y procesos de debida diligencia. - Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas. - Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros. - Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management. - Análisis de datos financieros y métricas de riesgo. - Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo. - Power BI / Tableau / visualización de datos. - Automatización y optimización de procesos de control. - Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional. - Gestión de proyectos e iniciativas transversales. - Capacitación y cultura de control. Competencias - Liderazgo estratégico y toma de decisiones. - Pensamiento analítico y resolución de problemas. - Gestión de riesgos y criterio regulatorio. - Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders. - Negociación e influencia transversal. - Capacidad de investigación y pensamiento crítico. - Planeación estratégica y orientación a resultados. - Gestión y desarrollo de equipos. - Trabajo colaborativo y coordinación multidisciplinaria. - Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos. - Organización y priorización. - Atención al detalle y enfoque en calidad. - Ética profesional e integridad. - Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo. - Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva. - Innovación y mejora continua. - Inteligencia emocional y liderazgo situacional. Incentivos - Salario y paquete de compensación competitivo - Prestaciones superiores de ley - Contratación directamente - Esquema 100% nominal - Formación y plan de carrera

📌 Financial Intelligence Unit Director (Ciudad de México)
🏢 Importante grupo
📍 Ciudad de México