Descripción y detalle de las actividades
1.Estar actualizado en las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, generando información, estadística y cualitativa, realizando investigaciones de forma habitual a fin de conocer de manera oportuna los cambios, actualizaciones y modificaciones de las normas anti lavado de dinero en México.
Atención y gestión de los clientes asignados que realizan las actividades vulnerables, a fin de acompañarlos en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de la LFPIORPI.
Análisis de operaciones, ingresos, depósitos facturas y cualquier forma de pago de los clientes que realizan las Actividades Vulnerables.
Análisis de la documentación aportada por los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
Participar en la atención de visitas de verificación de actividades vulnerables del SAT.
Revisión e integración de los expedientes de los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables.
Presentación de avisos e informes de los sujetos obligados asignados que realizan actividades vulnerables.




Elaboración de manuales que observe las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI.
Análisis y evaluación del riesgo para la prevención de lavado de dinero
Prepararse en el manejo de los softwares designados para la presentación de avisos e informes de las actividades vulnerables.
Experiência y requisitos
Título competente contador/a o Experiência laboral demostrable en el área solicitada de 3 años o Sólido conocimiento en las generalidades de las normas de anti lavado en México
Habilidad demostrable en Excel, Word, PowerPoint y similares
Capacidades de lectura, redacción y comprensión de documentación legal
Paquetería Office
Capacidades de negociación y orientación de situaciones legales
Ventajas
Beneficios de acuerdo a la LFT
Número de vacantes 1
Área Contabilidad/Finanzas
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Jornada completa
Estudios Carrera con título profesional
Disponibilidad p. viajar No

📌 Auxiliar De Cumplimiento Tijuana
🏢 Morzan Corporation, S.A. De
📍 Tijuana